（社會中心／綜合報導）第一銀行宜蘭分行近期驚爆內部疑似涉案情事，5名行員被控協助詐騙集團開設人頭帳戶，其中包含一名現已調任至大稻埕分行的副理。警方在5月15日展開搜索行動，帶回相關人員協助調查。目前該案已進入司法程序，銀行方面則強調，營運維持正常，客戶權益未受影響。
圖／第一銀行宜蘭分行。（翻攝googlemap）
根據警方初步調查，事件源自宜蘭分行部分帳戶異常開設。檢警發現數個於其他銀行遭拒開戶的對象，卻能在宜蘭分行輕易設立帳戶，且相關流程未依內部標準作業程序（SOP）進行，引發重大疑慮。警方研判，該等帳戶可能早在2至3年前即由涉案行員協助開設，成為詐騙集團洗錢的管道。
由於這些可疑帳戶曾出現大額資金流動，但未觸發應有的風險查核機制，引起金融監管與刑事單位注意。警方深入追查後，懷疑內部存在人謀不臧問題，遂會同刑事局電信偵查大隊與台北市刑大，前往第一銀行宜蘭分行與台北市大稻埕分行同步展開行動。
警方此次共帶回五名行員，包含目前在大稻埕分行任職的許姓女副理，進一步釐清帳戶開設流程中是否有協助不法集團之事實。經地檢署複訊後，檢方依涉違《銀行法》、《詐欺罪》以及《洗錢防制法》等法令，對許姓副理裁定80萬元交保，並加諸電子監控與限制出境、出海。其餘四名行員中，兩人分別以2萬元交保，另兩人則無保請回。
對於此事件，第一銀行於今（16）日發布聲明指出，所有行員皆已配合調查，過程中相關單位依法辦理，本案對公司財務與營運狀況並未造成重大影響。銀行強調，目前各項服務正常運作，客戶帳戶及資金安全無虞，請民眾放心。
同時，一銀表示，案件已交由司法機關進行後續偵辦，基於偵查不公開原則，銀行不便針對細節發表評論。唯對於任何涉及違法行為的員工，公司立場一致：「絕不寬貸」，後續將視調查結果，依公司內部規定與相關法令，採取必要懲處措施。
《引新聞》提醒您：未經判決確定，應推定為無罪。
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